Denetleme ve İç Kontrol Sistemi

12 Nisan 2007 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu Gorenje, d.d.’nin ve Gorenje Şirketler Grubunun 2006 yılına yönelik denetlenmiş Yıllık Raporunu onaylanmak üzere Denetim Kuruluna sunmuştur. Denetim Kurulu Yıllık Raporu 23 Nisan 2007 tarihli toplantısında görüşmüştür.

Gorenje, d.d. ve Gorenje Şirketler Grubunun 2006 Yıllık Raporu, KPMG Slovenija, d.o.o. isimli denetim şirketi tarafından denetlenmişti. Aynı zamanda Gorenje Şirketler Grubunun tüm bağlı şirketlerinde de denetim yapılmıştır. 6 Nisan 2007 tarihinde denetim şirketi 2006 yılına yönelik olarak Gorenje, d.d.’nin Yıllık Raporu ve Gorenje Şirketler Grubunun Birleştirilmiş Yıllık Raporu hakkında olumlu görüş bildirmiştir.

Verilen 2006 Yıllık Raporunu incelerken Denetim Kurulu aşağıdaki konuları göz önünde bulundurmuştur:

  • 2006 yılında Şirket ekonomik planın kilit kategorilerini gerçekleştirmiştir;
  • Denetim Kurulu 2006 yılı için önerilen net kar dağılımını ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kuruluna verilen yetkiler kapsamında biriken karın hesaplanmasını onaylamıştır;
  • Denetim şirketi 2006 Yıllık Raporu hakkında olumlu görüş bildirmiş ve Denetim Kurulu Denetçinin Raporuna ilişkin hiçbir yorumda bulunmamıştır;
  • Denetim Kurulu, Şirketin ve Gorenje Şirketler Grubunun yönetimini ve işletilmesini düzenli olarak izledi ve işletme sonuçları, mali durum ve öz varlıkları sürekli görüşmüştür.
  • Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve denetim şirketi tarafından incelenen 2006 Yıllık Raporunun açık, şeffaf ve Şirketler Yasası ile yürürlükteki Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş olduğunu belirlemiştir. Denetim Kurulu aynı zamanda Denetçinin Raporunu da incelemiş ve onaylamıştır. Denetim Kurulu, buna dayanarak Yıllık Raporun öz varlıkların, borçların, mali durumun ve işletme sonuçlarının doğru ve adil bir görüntüsünü verdiğini ve ticari gelişme ile Şirketin ve Gorenje Şirketler Grubunun durumu hakkında adil bir muhasebe verdiğini değerlendirmiştir.

Yukarıda belirtilenler ışığında Denetim Kurulu 23 Nisan 2007 tarihli toplantısında 2006 yılına yönelik olarak Gorenje, d.d.’nin Yıllık Raporunu ve Gorenje Şirketler Grubunun Birleştirilmiş Yıllık Raporunu, Yönetim Kurulu tarafından sunulduğu şekliyle onaylamıştır.